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此案在去年經台北市議員披露才曝光，今年5月，金管會桃園市龜山區定存銀行推薦以台北富邦銀行沒有盤點庫存現金，未落實執行內部控制制度及內部稽核作業等缺失，開罰200萬元。新北市泰山區理財銀行推薦
據指出，30多歲的趙男擔任行員數年，負責每日入庫金額清點業務，俗稱「大出納」。趙發現公司管控漏洞，利用職務之便，每次偷偷竊取數十萬現金，逾2年來以「螞蟻搬磚」方式搬走現金，拿去買運動彩券，或是償還借款。趙自稱總共搬走現金約2,000萬元，期間因擔心被發現，私下補還400萬元。
新北市樹林區外匯理財推薦檢方調查，銀行為作業、點鈔便利，均將100張面額500元或1,000元的紙鈔以鈔帶綑綁，以「紮」為單位，十紮紙鈔桃園市復興區外匯推薦銀行再用麻繩綑綁，稱為「捆」，一捆面額1,000元的紙鈔，總額為1百萬元。趙係利用銀行主管每日清點金額時，只會算有幾「綑」，並不會細算其中共有幾「紮」，他就每次從「綑」中抽出幾「紮」現金帶走。
前台北富邦桃園市大園區銀行推薦銀行龍山分行趙姓行員，因欠債動歪腦筋，利用公司控管疏漏，從2013年至去年底，陸續竊新北市新店區外匯定存走金庫現金1,600萬元，買運彩想翻身卻輸慘，事後趙因銀行規定須強制休假，擔心東窗事發，主動到台北地檢署自首，銀行才知道有「新竹市北區附近銀行內鬼」，台北地檢署昨（3）日依違反《銀行法》起訴趙男。
另趙見銀行主管每日會核對入庫金額及入庫金額加ATM金額的總額，但卻不會單就ATM進行清點，因此他作帳時會私自挪動金額數據，待主管看過後，再將假帳冊銷毀，另新製一份，長期都未被發現。
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工商時報【陳志賢╱台北報導】臺北市大安區附近銀行高雄市內門區外匯定存推薦
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